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亚博取款非常快财务有限公司2022年半年度信息披露报告

亚博取款非常快:2022年8月9日() | 打印内容 打印内容

第一节  公司基本信息

法定中文名称:亚博取款非常快财务有限公司

法定英文名称:GEPIC Finance Co.,Ltd.

中文简称:甘电投财务公司

法定代表人:李燕

注册地址:兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资大厦25层。

邮政编码:730046

注册登记时间:2016325

注册登记机关:甘肃省市场监督管理局

统一社会信用代码:91620000MA72PLKH1T

金融许可证机构编码:L0237H262010001

 

第二节  公司治理信息

一、实际控制人及其控制本公司情况

(一)公司股权情况

公司于2016324日获得原银监会甘肃银监局颁发的金融许可证,325日,在甘肃省工商行政管理局注册成立,注册资本金5亿元,注册地址:甘肃省兰州市北滨河东路69号,法定代表人:李燕。财务公司由亚博取款非常快出资3亿元,持有60%股权;甘肃电投大容电力有限责任公司出资2亿元,持有40%股权。

(二)股东基本情况

1.亚博取款非常快(以下简称甘电投集团)注册资本36亿元,注册地址:甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号,法定代表人:蒲培文。主要经营服务全省能源产业发展和铁路基础设施建设,全省煤、电等基础性能源项目、新能源产业项目及酒店、会展、剧院、地产等服务业项目的投融资、控参股、开发建设和经营管理等。甘肃省国有资产投资集团有限公司持有公司100%股权,实控人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

甘电投集团向财务公司派出董事4名,为董事长甄兴荣、董事李燕、董事张延龙、董事曹世伟(20221月取得任职资格核准);派出监事1名,为监事会主席吕庆年。

2.甘肃电投大容电力有限责任公司(以下简称大容公司)注册资本15.38亿元,注册地址:甘肃省兰州市城区北滨河路69号,法定代表人:邢永欣,经营范围:电力项目的投资开发和生产经营。大容公司为甘肃电投能源发展股份有限公司(以下简称“能源股份公司”)全资子公司。

大容公司向财务公司派出董事1名,为董事李宏斌(20221月取得任职资格核准);派出监事1名,为监事李彩梅。

二、持股比例在百分之五以上的股东及其持股变化情况

报告期内,公司股东持股情况如下且无变化:

序号

股东名称

持股数(万元)

持股比例

1

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30000

60%

2

甘肃电投大容电力有限责任公司

20000

40%

三、股东会基本情况

公司严格按照《公司法》《企业集团财务公司管理办法》和公司《章程》对股东会行使职权、会议召开、股东授权及表决权进行规定,制定了《股东会议事规则》。2022年上半年,共召开股东会1次,听取和审议事项17项。

四、董事会人员构成及职责

(一)董事会成员及任职资格情况

按照公司《章程》董事人数应为7人。报告期内,公司董事会人员7人,其中独立董事1人、职工董事1人。报告期内无变化。

公司董事会成员情况表

序号

姓名

公司职务

提名人

1

甄兴荣

董事长

集团公司

2

陈芳平

独立董事

集团公司

3

李燕

董事

集团公司

4

张延龙

董事

集团公司

5

曹世伟

董事

集团公司

6

李宏斌

董事

大容公司

7

王红生

职工董事

公司职工大会

(二)董事会及专门委员会的运行情况

报告期内,共召开董事会会议3次。董事会能够按照规定按期召开会议,合规研究审议相关事项,完整记录会议内容,形成有效的会议纪要和决议,参会人数及会议表决方式符合规定。

财务公司董事会下设战略投资委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会。独立董事担任审计委员会、提名与薪酬考核委员会主任委员。

各专门委员会能够按照规定按期召开会议,合规研究审议相关事项,完整记录会议内容,形成有效的会议纪要和决议,参会人数及会议表决方式符合规定。

五、独立董事工作情况

报告期内独立董事任职资格和在公司工作时间均符合监管要求,审计委员会、提名与薪酬考核委员会由独立董事担任主任委员。独立董事能够亲自参加董事会及所属专门委员会会议,并发表专业建议,积极维护公司权益。独立董事在董事会能够积极发表独立意见,有效履行职责。

六、监事会人员构成及职责

(一)监事会成员及任职资格情况

报告期内,公司监事会由3名监事组成,其中股东监事2人,职工监事1人,是公司的监督机构,履行监督职责,检查公司财务,对董事、经理层人员执行职务行为及履行合规管理职责进行监督。

公司监事会成员情况表

序号

姓名

职务

提名人

备注

1

吕庆年

监事会主席

集团公司

 

2

李彩梅

监事

大容公司

 

3

李睿智

职工监事

公司职工大会

 

(二)监事会召开情况

报告期内,共召开监事会会议1次。监事会能够按照规定按期召开会议,合规研究审议相关事项,完整记录会议内容,形成有效的会议纪要和决议,参会人数及会议表决方式符合规定。

七、高级管理层人员构成及职责

报告期内,公司经理层由总经理及2名副总经理组成,共3人,是公司的执行机构,在党委和董事会的领导下,在公司《章程》授权范围内行使日常经营管理、组织实施董事会决策等职权。

八、公司部门设置情况

报告期内,部门设置未发生变化。财务公司建立了总经理负责制的经营管理层,按照分工合理、制衡有效的原则设立了董事会办公室、党政办公室(下设信息中心)、计划财务部、风险管理部、审计稽核部、信贷管理部、金融市场部、结算业务部八个部门,形成决策、执行、监督相互制约、有效衔接的运营机制。

九、公司治理情况整体评价

报告期内,公司通过完善董事会人员配置,及时修订公司《章程》和“三重一大”事项制度,进一步推动党的领导与公司治理的有机融合,进一步完善“双向进入,交叉任职”领导体制。公司坚持建立健全中国特色现代国有企业制度,将党的领导融入公司治理各环节。目前公司党委书记、党委副书记均进入董事会担任董事职务,党委把方向、管大局、促落实作用切实发挥。同时依照规定,重大经营管理事项均须党委研究讨论后,再由董事会或者经理层按有关规定行使职权。

 

第三节  风险管理信息

十、风险合规管理情况

报告期内,公司通过进一步完善内部控制管理制度,构建了有效运行的全面风险管理体系,明确各类风险的识别、评估、控制、监测与报告等一系列风险管理活动的全过程。通过合理设置预警阈值,定期分析监测风险变化和趋势,编制风险指标监测报告及操作风险报告,有效识别各类风险,同时定期向风险管理委员会、董事会报告风险管理情况。

十一、信用风险基本管理与整体评价

报告期内,按照信贷资产质量五级分类,公司无不良资产,公司严格按照公司《亚博取款非常快财务有限公司一般准备和贷款损失准备计提管理办法》计提了贷款损失准备金和一般准备。公司信用风险整体可控。

十二、市场风险基本管理与整体评价

报告期内,公司无投资业务余额;流动资金贷款均采用固定利率,同业拆借业务期限短、利率固定,受汇率、利率、股票价格等市场因素变化的影响很小。公司市场风险整体可控。

十三、流动性风险基本管理与整体评价

报告期内,公司流动性比例保持在50%以上,流动性比例较高,流动性充足,资金支付保障能力较强。报告期末,公司流动性比例为87.76%,符合监管要求,流动性风险整体可控。

十四、操作风险的基本管理与整体评价

报告期内,公司对事件、信贷、凭证、投资、反洗钱5大类事务35项监控预警项目逐一监测、核查、认定,无重大风险事项发生。公司操作风险整体可控。

 

第四节  职工权益维护

十五、集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订情况

报告期内,公司工会严格按照集团公司民主管理相关要求和《集体协商管理办法》,签署了工资专项合同、女职工权益保护专项集体合同、劳动安全卫生专项集体合同。并依法与全员签订劳动合同,定期做好劳动合同续签工作。

十六、履行劳动法律、法规的执行情况

报告期内,公司认真执行国家劳动法律法规的有关规定,依法签订劳动合同,办理相关社会保障手续,规范劳务派遣用工行为,构建和谐劳动关系。坚持以人为本,切实保障员工合法权益。

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